बैंक ऑफ बड़ौदा विदेशी मुद्रा घोटाले

बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाली ऋणदाता रु। 6000 करोड़ विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) घोटाला हालांकि, यह रैक पहली बार बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा में पाया गया था, यह अन्य शाखाओं और बैंकों से जुड़े एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिल्ली में अपनी अशोक विहार शाखा से असाधारण लेनदेन देखा। शाखा को केवल 2018 में विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की अनुमति मिली थी। एक साल के भीतर, यह लगभग $ के विदेशी मुद्रा कारोबार प्राप्त हुआ था। 215 9 2 करोड़ इसलिए, बैंक ने जुलाई 2018 में सरकारी एजेंसियों को सतर्क किया। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस घोटाले में अगस्त 2018 और अगस्त 2018 के बीच हांगकांग और दुबई के करीब 6172 करोड़ रुपये का अवैध प्रेषण शामिल है। प्रत्येक लेनदेन की राशि को रुपये से कम रखा गया था। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए 1,00,000 रुपये (यदि प्रेषण 1 लाख से ज्यादा है, यह बैंक सॉफ्टवेयर द्वारा पता चला है और इसे आरबीआई को सूचित करना है)। मुख्य रूप से दो तरीके थे जिनमें कथित धन-शोधन हुआ था। खाताधारक या तो धोखाधड़ी करने के लिए या दोनों का इस्तेमाल करते थे आयात के अग्रिम भुगतान आरोपी अशोक विहार शाखा में 59 मौजूदा खातों में विभिन्न डमी गैर-मौजूद कंपनियों के नाम के तहत खुल गए उन्होंने हांगकांग और दुबई (भी नकली) में कंपनियों को हस्तांतरित करने के लिए इन खातों में पैसा जमा किया। यह पैसा हांगकांग और दुबई में कंपनियों को आयात के अग्रिम भुगतान के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से स्थानांतरित किया गया था। लेकिन, ये आयात कभी नहीं हुआ। इस चैनल को औपचारिक बैंकिंग चैनल के माध्यम से विदेश में भारत में काले धन की कमाई भेजने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था। मुझे ध्यान देना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तर्क दिया कि विदेशों में भेजे गए 6000 करोड़ रुपये के केवल 6.7 करोड़ ही इन 59 खातों में सीधे नकद जमा किए गए हैं। शेष राशि अन्य बैंकों के खातों के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। विभिन्न बैंकों की संभावित भागीदारी की ओर ये अंक। ड्यूटी की कमी की योजना का शोषण दूसरी विधि में, हांगकांग में डमी कंपनियों को खोला गया। भारतीय निर्यातकों ने हांगकांग में अपने स्वयं के डमी कंपनी को माल का निर्यात किया और अपने निर्यात बिल को फुलाया। पूरे लेनदेन के पीछे का तर्क था कि निर्यातक सरकार की कर्तव्य दोष योजना का फायदा उठाना चाहता था। यह योजना सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इसलिए, अगर कोई कंपनी या व्यक्तिगत सामान निर्यात करता है, तो वह उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्रियों पर दिए गए निम्नलिखित करों का भुगतान करता है: आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क का भुगतान। भारत में निर्मित कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क और सेवाओं पर सेवा कर पर भुगतान किया जाने वाला उत्पाद शुल्क, निर्यात के रूप में अधिक मूल्य के रूप में निर्यातक को सरकार से शुल्क में कमी लाने का शुल्क मिला, जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि से अधिक था। इससे हमारे राष्ट्रीय खजाने को नुकसान हुआ। इस लेन-देन को एक अन्य उद्देश्य भी दिया गया है। इसने निर्यातकों को निर्यात के लिए भुगतान के रूप में विदेशों में छुपा विदेशी मुद्रा वापस लाने के लिए सक्षम किया। उदाहरण के लिए: अगर एक अच्छा मूल्य रुपये। 100 वास्तव में रुपये में चालान है 150, तो हांगकांग में डमी कंपनी माल की बिक्री रु। 100, लेकिन भारत में निर्यातक को 150 रुपये का भुगतान इस तरह, डमी कंपनी के माध्यम से, निर्यातक अतिरिक्त रुपये वापस ला सकता है। भारत में विदेशों में काले धन के 50 मूल्य के काले धन जमा साथ ही, इन फुलाया निर्यात बिलों पर कंपनी को ड्यूटी कमियां मिलेंगी। घोटाले में अन्य बैंकों को भी घिरा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में 59 मौजूदा खाताधारकों में से लगभग एचडीएफसी बैंक में खाते थे। वास्तव में जांचकर्ताओं के मुताबिक इन खातेदारों के 30 अन्य बैंकों के साथ खाते भी हो सकते हैं। यह धोखाधड़ी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ढीले शासन के बारे में चिंताओं को जन्म देती है। ज्यादातर बैंकों में आंतरिक धोखाधड़ी का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बैंक परंपरागत चैनलों पर भरोसा करते हैं, जैसे ऑडिट और आंतरिक सीटी-ब्लोअर। परिष्कृत उपकरण जैसे कि कंप्यूटर एनालिटिक्स और धोखाधड़ी का पता लगाने एल्गोरिदम व्यावहारिक रूप से गैर-मौजूद हैं बैंकों ने उचित केवाईसी मानदंडों का पालन करने की उपेक्षा की। वे यह सत्यापित करने में नाकाम रहे कि क्या कंपनियों वास्तव में मौजूद हैं या नहीं। चिंता का एक और मुद्दा यह है कि यह बैंकों की तरफ से लापरवाही नहीं है। कुछ बड़े बैंक अधिकारियों द्वारा इस तरह के बड़े परिमाण के घोटाले को सक्रिय रूप से संयोग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को खारिज कर दिया है और ईडी ने घोटाले के सिलसिले में अब तक कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय सतर्कता समिति (सीवीसी) ने कदम रखा है और घोटाले में सीबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से एक रिपोर्ट मांगी है। भविष्य में ऐसे धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने में सक्षम होने के लिए यह बैंकिंग प्रणाली में व्यवस्थित ओवरहाल के लिए कदम उठाना चाहता है। 837 दृश्य मिडोट व्यू अपवॉट्स मिडोट प्रजनन के लिए नहीं और अधिक उत्तर नीचे। संबंधित प्रश्न आप बैंक ऑफ बड़ौदा में संतुलन कैसे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स में एक अधिकारी की नौकरी की भूमिका बड़ौदा और अक्ष बैंक के शेयर की कीमत के बारे में आपके विचार क्या हैं 25 कौन सा बैंक बेहतर है, बैंक बड़ौदा या आईडीबीआई बैंक का आप बैंक बड़ौदा में एक ऑनलाइन बैलेंस जांच कैसे करते हैं एचएसबीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा में घोटालों को देखते हुए, भारत में बैंकों के जरिए बचत और ऋण कितना मूल्यवान है, क्या कोई मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा पर कुछ विवरण प्रदान कर सकता है। 6000 करोड़ की विदेशी मुद्रा घोटाला बैंक से बचने की जिम्मेदारी बैंक द्वारा बैंक के बोरोदा घोटाले में बैंक घोटाले की बदौलत कर सकते हैं: 6000 करोड़ रुपये के कथित तौर पर विदेशी मुद्रा घोटाले ने देश के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक हॉर्नेट03 9 घोंसला तैयार किया है। इसमें शामिल दो मुख्य लेन-देन थे: लेनदेन एक को निर्यात योजनाओं का शोषण करना पहला लेन-देन में, एक कंपनी या एक व्यक्ति सरकार की ड्यूटी पर दोष वापसी योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी नकली कंपनियों को उच्च कीमत पर सामान निर्यात करता है। निर्यात शुल्क के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट सेवाओं पर उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी के जरिए भुगतान की गई राशि को भरने के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला शुल्क वापसी है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क वापसी योजना का उपयोग करती है। स्टॉक एक्सचेंजों को अपने संचार में आयात करने के लिए दो अग्रिम प्रेषण लेनदेन ने कहा है कि मई 2018 से अगस्त 2018 के बीच, 3,500 करोड़ रुपये के विदेशों में 5853 विदेशी प्रेषण, मुख्य रूप से आयात 039 के लिए 039 पैमाना प्रेषण के उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया था। फंड को चालू खातों के माध्यम से विभिन्न विदेशी पार्टियों को 400 से लेकर 400 तक भेज दिया गया, मुख्यतः हांगकांग और एक संयुक्त अरब अमीरात में स्थित। सीबीआई ने बीओबी के अशोक विहार शाखा के प्रमुख एसके गर्ग और बैंक शाखा के विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) के प्रमुख, जैनिस दुबे को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया। ईडी ने कमल कालरा को एचडीएफसी बैंक के विदेशी मुद्रा डिविजन और तीन अन्य व्यक्तियों चंदन भाटिया, गुरुचरण सिंह धवन और संजय अग्रवाल (कोई भी बैंक के साथ काम नहीं कर रहे) के साथ काम कर रहे गिरफ्तार किया। बीओबी ने उन्हें बताया कि 59 खातों में जमा कुल राशि 5,151 करोड़ रुपये है और इस राशि का केवल 6.66 प्रतिशत (343 करोड़ रुपये) बैंक में नकद जमा कर दिया गया है जबकि बाकी 4,808 करोड़ रुपये अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आए हैं। 90 प्रतिशत राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, निजी बैंकों और सहकारी बैंकों के 30 अन्य बैंकों से रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) से आई है, जो इस घोटाले में अधिक बैंकों की भागीदारी का संकेत है। जिन नियमों का पालन नहीं किया गया था पूरे घोटाले में प्रकाश आया क्योंकि बीओबी के अधिकारियों ने संदिग्ध लेनदेन से जांच एजेंसियों को बताया। लेकिन बीओबी का अंत भी बहुत कम था। बैंकों से अपेक्षित लेन-देन की रिपोर्ट (ईटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) उठाने की उम्मीद है, जो अंतर के मामले में आरबीआई के पास हैं। इन विसंगतियों को इंगित करने में देरी के कारण घोटाले में गति बढ़ रही है 621 दृश्य मिडॉट व्यू अपवॉट्स मिडोट प्रजनन के लिए नहीं पूरे घोटाले का कारण भारत से हांगकांग तक का काला धन हस्तांतरित करना था। लगभग 59 नकली कंपनियों ने अशोक विहार शाखा में बैंक ऑफ बड़ौदा में खोला गया नकली बैंक खाता खोल दिया। इन 59 कंपनियों ने भी विभिन्न स्थानों पर अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ ऐसे नकली बैंक खाते खोल दिए। कंपनियों के अस्तित्व के लिए नकली दस्तावेज (जैसे पैन कार्ड पते का प्रमाण पत्र संवैधानिक दस्तावेज जैसे ज्ञापन और कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन) कमल कलारा और तीन अन्य व्यक्ति संजय अग्रवाल, गुरचरण सिंह और चंद्र भाटिया द्वारा व्यवस्थित किए गए थे। सभी चार काम मिलकर फर्जी कंपनियां बनाने के लिए और कंपनियों के नाम पर बैंक और अन्य बैंकों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऊपर उल्लिखित) में नकली बैंक खाते खोलते हैं। पोस्ट बैंक खाता खोलने से वे बैंक बैंक, अशोक विहार शाखा सहित विभिन्न स्थानों पर विभिन्न बैंकों के साथ उन बैंक खातों में नकदी (काला धन) जमा करते हैं। बीओबी, अशोक विहार शाखा में लगभग 400 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए थे और शेष शेष राशि लगभग 5750 करोड़ थी। इन बैंकों के नकली खातों में अन्य बैंकों के साथ अलग-अलग स्थानों पर जमा किया गया था। एक बार विभिन्न बैंकों में नकदी की नियुक्ति की जाती है, ये कंपनियां आरबीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से अपने 59 बैंक खातों में बीओबी, अशोक विहार शाखा को पूरी रकम भेजती हैं। बाद में इन 59 कंपनियों ने हांगकांग से कुछ आयात के बदले हांगकांग संयुक्त अरब अमीरात (केवल एक) को पैसा हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे। इन 59 कंपनियों ने दिखाया है कि वे भारत में चावल और काजू को हांगकांग से आयात कर रहे हैं और इसी उद्देश्य के लिए इस राशि को भेज रहे हैं। दूसरे नोट पर उन आयात भी नकली थे और कुछ भी नहीं (चावलकास) भारत आए थे। इसके अलावा उन आयातों का अधिक मूल्य (जैसे काजू की वास्तविक लागत 10 करोड़ थी, उसी की कीमत 20 करोड़ रुपए थी)। दो कारणों से अधिक का मूल्यांकन किया गया था 1. भारत से बाहर अधिक से अधिक धन प्रेषित करने के लिए 2. उच्च ड्यूटी ड्राबैक ड्यूटी ड्राबैक प्राप्त करने के लिए सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क वापसी योजना का उपयोग करती है। आयात के समय, आयातक को सरकार को कस्टम एक्साइज ड्यूटी के लिए कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। भारत सरकार में आयात को बढ़ावा देने के लिए बाद में आयातकों को इन कस्टममेक्स शुल्क वापस लौटाएं। इसलिए कुल 6172 सीआर भेजने पर, चार लोगों की टीम ने भी शुल्क वापसी के लिए दायर किया और रिफंड प्राप्त किया। उन्होंने अपने आयोग के रूप में उन रिफंड को वितरित किया है एक अपराधी के अनुसार उन्हें प्रति यूनिट 30-45 पैसे का कमीशन मिलता है। इसलिए उन चार लोगों के लिए 6172 करोड़ अमेरिकी डॉलर का 100 करोड़ रुपये 40 करोड़ का कमीशन। मुझे लगता है कि समाचारों में हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा सरल है। 437 दृश्य मिडॉट व्यू अपवॉट मिडोट प्रजनन के लिए नहीं, सरकारी स्वामित्व वाली बैंक ऑफ बड़ोदाह ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया और यह जांचने के लिए जांच शुरू की कि क्या इसकी आंतरिक व्यवस्था खराब हो गई है जिससे इसके दिल्ली दिल्ली की शाखा में 6000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घोटाले का कारण बन गया। शनिवार को यह उभरा था कि दिल्ली दिल्ली के अशोक विहार शाखा से संदिग्ध लेनदेन किया गया था जहां हांगकांग में एक काउंटर पार्टी के लिए 6172 करोड़ रुपये के बराबर अमरीकी डॉलर भेजे गए थे। विदेशी मुद्रा लेनदेन में अनियमितताओं की जांच के लिए शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ बड़ौदा09 की शाखा पर छापा मारा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक बी बी जोशी टिप्पणी के लिए नहीं पहुंचे। विकास ऐसे वक्त में आता है जब सिटीबैंक, पी एस जयकुमार के साथ एक कैरियर बैंकर, अगले सप्ताह एमडी एजीई सीईओ के रूप में शामिल होने जा रहा है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नेतृत्व करने के लिए सरकार द्वारा चुने गए निजी क्षेत्र के कुछ बैंकरों में से एक है। एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी जो रिकॉर्ड पर बात नहीं करना चाहते थे, ने कहा कि हालांकि घोटाले में बड़ा दिख रहा है, इसका कोई भी प्रभाव उनके नीचे की सीमा पर नहीं होगा। "हम अपनी जेब से बाहर नहीं होंगे। लेकिन हमने प्रतिष्ठा जोखिम का सामना किया है, उन्होंने कहा। quot से शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों में से दो को निलंबित कर दिया गया है। हम इस तरह की असामान्य लेनदेन से बाहर निकलने की प्रणाली पर जांच कर रहे हैं, एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उसका नाम न होना है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आंतरिक निरीक्षण विभाग ने हेड ऑफिस को सतर्क कर दिया कि उनकी ऑडिट रिपोर्ट ने अपने दिल्ली शाखा में विदेशी मुद्रा की मात्रा में अचानक बढ़ोतरी की है। इसके बाद एक फ्लैश रिपोर्ट जारी की गई और बैंक ने प्राथमिकी दर्ज की या फर्स्ट इंफोर्मेशन रिपोर्ट और सीबीआई को सतर्क कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 1 अगस्त 2018 और 12 अगस्त के बीच शाखा से 8,667 विदेशी मुद्रा लेनदेन थे, जिससे बैंक इस मामले की जांच कर सके। बैंक039 की आंतरिक लेखा परीक्षा में पाया गया कि अशोक विहार शाखा का विदेशी मुद्रा कारोबार 2018-15 में 500 गुना बढ़कर 21,529 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले 45 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा कारोबार में था, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि 332 बार देखा गया मिडोट व्यू अपवॉट्स मिडोट प्रजनन के लिए नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों भारत के अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और भारतीय महिला बैंक ने आईबीपीएस सीडब्ल्यूई में हिस्सा क्यों नहीं लिया? पीओ 5 2018-2018 क्या आप बैंकिंग में किसी भी तरह के घोटाले से परिचित हैं? परिवीक्षाधीन अधिकारी का वेतन क्या है बड़ौदा का बैंक मैं बड़ौदा के बैंक का नया पासबुक कैसे बना सकता हूं? पीओ के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी उद्घाटन है। बैंक का बड़ौदा अंतराल गिर रहा है, इसका कारण क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से खाता एनआरआई के लिए अच्छा है यह कैसा है भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काम करना बड़ौदा बैंक के पैन नंबर क्या है क्या धन एसबीआई खाते से बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है अनंत बैंकिंग संकल्पना क्या है और यह एक घोटाला है सीईओ कौन सी बड़ौदा का बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बेची जा रहा है अगर मुझे एक अंतरराष्ट्रीय कार्ड मिल जाए तो मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना खाता शेष होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में न्यूनतम शेष राशि क्या है I मेरे हस्ताक्षर भूल गए हैं बैंक आफ बड़ौदा में एटीएम कार्ड के लिए मैं आवेदन कैसे कर सकता हूं मैं फोन बैंकिंग घोटाले की रिपोर्ट कैसे करूं? बड़ौदा 8217 के मनीपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग बैंक के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ के रूप में काम करने की खामियां 6000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घोटाले में क्या हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाले में 10 अंकों की जानकारी: कथित रूप से 6,000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घोटाले ने देश के लिए 8217 के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक हॉर्नेट 8217 के घोंसले को उभारा है। (रायटर) 6000 करोड़ रुपये के फॉरेक्स घोटाले ने देश के लिए 8217 के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक हॉर्नेट 8217 के घोंसले को उभारा है। हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दौरान, मनी लॉन्ड्रिंग मामले को और अधिक कुख्यात हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा फॉरेक्स घोटाले के बारे में जानने के लिए यहां 10 चीजें हैं। यह आरोप लगाया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से 6,172 करोड़ रुपये का काला धन का भुगतान हांगकांग के लिए किया गया था, क्योंकि काजू, दाल और चावल जैसे गैर-मौजूद आयात के लिए भुगतान किया गया था। इस राशि को कथित रूप से 5 9 खातों में नकद रूप से नकद रूप से जमा किए गए आयातों के लिए अग्रिम रूप में जमा किया गया था। 12 अक्टूबर 2018 को, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जांच शुरू कर दी। 2. यह भी आरोप लगाया गया है कि इस राशि को बैंक 8217 के अशोक विहार शाखा (नई दिल्ली) के 59 खातों में जमा करने के लिए अग्रिम नकद रूप में जमा किया गया था और यह धन हांगकांग में कुछ चुनिंदा कंपनियों को भेजा गया था। 3. शाखा ने 59 चालू खातों को मई 2018 से जून 2018 तक खोल दिया था जिसके माध्यम से बड़े विदेशी मुद्रा प्रेषण किए गए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नियामक फाइलिंग में कहा। 4. इस एक वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 5,853 बाहरी विदेशी प्रेषण, जो 386 करोड़ रुपए (करीब 3500 करोड़ रुपए) के होते हैं, को चालू खातों के माध्यम से 400 विदेशी खातों की संख्या में करीब 400 मिलती है, मुख्य रूप से हांगकांग में और एक संयुक्त अरब अमीरात में। 5. हांगकांग और दुबई के माध्यम से बैंकों को प्रेषण भेजा गया, वास्तविक निर्यात अफगानिस्तान को भेजा गया। रिकॉर्ड बताते हैं कि कथित निर्यात अफगानिस्तान को भेज दिए गए थे लेकिन हांगकांग के आयातकों द्वारा इनवॉइस तैयार किए गए थे। अब यह एक मामले की जांच है कि किसने उन्हें अफगानिस्तान में मिला और निर्यात से क्या जुड़ा था, एक ईडी अधिकारी ने कहा। 6. ईडी और सीबीआई के स्कैन के तहत किए गए 59 खातों से पहले, बैंक ऑफ बड़ौदा में खोला गया, विदेशों में पैसा भेजने के लिए फरवरी से मार्च 2018 के दौरान एचडीएफसी बैंक में 13 खाते खोल दिए गए थे। 7. विकास के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एचडीएफसी बैंक के एक बयान में कहा गया: इस मामले की आंतरिक प्राथमिकता सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जा रही है। बैंक अधिकारियों को पूर्ण सहयोग और सहायता का विस्तार भी कर रहा है। अपने कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए बैंक की शून्य-सहनशीलता नीति है 8 वीबीएचसी वैल्यू होम्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी पी एस जयकुमार ने 13 अक्टूबर, 2018 को घोटाला प्रभावित बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ के रूप में 13 अक्टूबर 2018 को प्रभार संभाला था। बीओबी पिछले 14 महीनों से निर्दोष बने रहे। 9. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के जरिए कथित काले धन हस्तांतरण की भेंट केवल बहु-अनुशासनात्मक जांच के बाद ही जानी जाएगी। 10. 12 अक्टूबर को गर्ग और दुबे सहित छह लोगों को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अन्य चार, एचडीएफसी बैंक के विदेशी मुद्रा विभाजन, चंदन भटिया, गुरुचरन धवन और संजय अग्रवाल के साथ काम करने वाले कमल कालरा भी शामिल हैं।